ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (AML)

Политика Противодействия Отмыванию Денег

Мы применяем строгие политики для предотвращения отмывания денег. Все наши транзакции проводятся в соответствии с правовыми нормами.

Что такое Отмывание Денег?

Отмывание денег - это процесс придания законного вида незаконно полученным средствам. Такие действия запрещены и имеют серьезные правовые последствия.

Наша Политика

Для предотвращения отмывания денег:

• Мы проводим проверку личности клиента (KYC)
• Мы отслеживаем подозрительные транзакции
• Мы сообщаем в правоохранительные органы
• Мы проводим регулярные аудиты

Обязанности Клиента

Что мы ожидаем от наших клиентов:

• Предоставление точной информации
• Предоставление документов для проверки личности
• Сообщение о подозрительных транзакциях
• Соблюдение правовых норм

Подозрительные Транзакции

Следующие ситуации могут считаться подозрительными:

• Крупные внезапные транзакции
• Необычные модели транзакций
• Отказ от проверки личности
• Предоставление ложной информации

Правовые Обязательства

Мы обязаны по закону сообщать о подозрительных транзакциях в соответствующие органы.

Контакты

По вопросам о нашей политике AML вы можете связаться с нашей службой поддержки клиентов.